공급업체 실사

아프리카 광물 공급업체 실사

사기의 대부분은 계약 전에 준비됩니다. 존재하지 않는 회사, 만료된 허가, 빌려 온 서류. 판매자의 주장을 하나하나 공식 출처에서 확인하고 서면 권고를 드립니다.

확인 항목

모든 항목을 해당 정보를 관리하는 기관에 직접 확인합니다. 판매자 서류에만 의존하지 않습니다.

법인 실재, 임원, 상업 등기(BRELA, PACRA, RCCM 등)상의 상태.

광업 지적 시스템에서 보유자, 광종, 구역, 상태, 만료일 확인.

주주와 실소유자, 정치적 주요 인물과의 관계.

판매자가 실제로 실물을 보유하고 판매할 수 있는지. 필요 시 현장 방문.

FCO, SKR, 분석 증명서, 수출 허가를 발행처에 직접 확인.

회사와 소유자를 제재 목록 및 언론 보도와 대조.

Nairank Global Standard에 따라 OECD 위험 신호에 비추어 공급업체 위험을 낮음·중간·높음으로 평가하고, 서면 권고로 마무리됩니다.

조사 결과가 공급업체의 진술을 뒷받침합니다.

계약에 반영할 조건을 작성해 드립니다.

확인된 문제점을 증거와 함께 제시합니다.

광물 공급업체 실사에서는 무엇을 확인하나요?

공급업체가 등기된 실재 회사인지, 필요한 허가를 보유했는지, 누가 소유·지배하는지, 판매 권한과 실물이 있는지를 확인하고 제재·언론 검색도 진행합니다.

아프리카 공급업체 실사는 얼마나 걸리나요?

전체 공급업체 실사는 7~10영업일입니다. 등기와 허가 확인은 3~5영업일, 강화 조사는 10~15영업일, 긴급 서면 확인은 요청 시 48시간입니다.

채굴 허가가 진짜인지 어떻게 확인하나요?

판매자의 사본이 아니라 국가 광업 지적 또는 주무 부처 등록과 대조합니다. 보유자, 광종, 구역, 상태, 만료일을 출처에서 확인합니다.

위조된 금 거래 서류(FCO, SKR, 분석 증명서)는 어떻게 구별하나요?

발행처에 확인하는 것입니다. 정련소, 시험소, 금고, 관계 기관에 직접 문의하고 그 답변을 기록합니다.

공급업체가 조사 사실을 알게 되나요?

서류 확인은 비공개로 진행되므로 알 수 없습니다. 현장 방문이나 시험은 실물 보유자와 일정을 조율해야 하며, 상대에게 전달할 내용은 사전에 협의합니다.

비용은 어떻게 정해지나요?

국가, 당사자 수, 방문 여부에 따라 다릅니다. 1영업일 내에 고정 수수료와 업무 범위를 제시하며 범위 설정은 무료입니다.

공급업체와 예정된 거래에 대해 알려 주십시오. 1영업일 내에 업무 범위와 고정 수수료를 회신합니다.