デューデリジェンス
アフリカ鉱物サプライヤーのデューデリジェンス
詐欺の多くは契約前に仕込まれています。存在しない会社、失効したライセンス、借りてきた書類。売り手の主張を一つずつ公的な情報源で確認し、書面で推奨をお伝えします。
確認項目
すべての項目を、その情報を管理する当局に直接確認します。売り手の書類だけには頼りません。
01
会社と登記
法人の実在、役員、商業登記（BRELA、PACRA、RCCM など）上の状態。
02
採掘・取引ライセンス
鉱区台帳で保有者、鉱種、区域、状態、有効期限を確認。
03
所有と支配
株主と実質的支配者、政治的要人との関係。
04
販売権限と現物
売り手が実際に現物を保有し、販売できるか。必要に応じて現地訪問。
05
書類の真正性
FCO、SKR、分析証明書、輸出許可を発行元に直接確認。
06
制裁と報道
会社と所有者を制裁リストと報道で照合。
明確な結論
Nairank Global Standard に基づき、OECD のレッドフラッグに照らしてサプライヤーのリスクを低・中・高で評価し、書面の推奨で締めくくります。
01
取引を進める
調査結果がサプライヤーの申告を裏付けています。
02
条件付きで進める
契約に盛り込むべき条件を起草します。
03
現条件では進めない
判明した問題点を証拠とともに示します。
よくある質問
鉱物サプライヤーのデューデリジェンスでは何を確認しますか？
サプライヤーが登記された実在の会社であること、必要なライセンスを保有していること、誰が所有・支配しているか、販売権限と現物があるかを確認し、制裁と報道のスクリーニングも行います。
アフリカでのサプライヤー・デューデリジェンスにはどのくらいかかりますか？
完全なサプライヤー・デューデリジェンスは7〜10営業日です。登記とライセンスの確認は3〜5営業日、強化調査は10〜15営業日、緊急の書面確認はご依頼により48時間です。
採掘ライセンスが本物かどうかはどう確認しますか？
売り手の写しではなく、国の鉱区台帳または所管省の登録と照合します。保有者、鉱種、区域、状態、有効期限を情報源で確認します。
偽造された金取引書類（FCO、SKR、分析証明書）はどう見分けますか？
発行元に確認することです。精錬所、試験所、保管庫、当局に直接問い合わせ、回答を記録します。
サプライヤーに調査が知られますか？
書類による確認は内密に行うため、知られることはありません。現地訪問や試験は現物の保有者と調整が必要で、先方に伝える内容は事前にご相談します。
費用はどのように決まりますか？
国、関係者の数、訪問の有無によります。1営業日以内に固定料金と業務範囲をご提示し、範囲設定は無料です。