核查内容
每一项都向负责该信息的主管机构确认，从不只凭卖方提供的文件。
01
公司与登记
法律存续、董事及在商业登记处（BRELA、PACRA、RCCM 等）的状态。
02
采矿或贸易许可证
在矿业地籍系统核实持证人、矿种、矿区范围、状态和到期日。
03
股权与控制
股东和最终受益人，以及与政治公众人物的关联。
04
出售权与货物
卖方是否真正持有货物并有权出售？必要时现场走访。
05
单据真伪
FCO、SKR、化验证书、出口许可等，向签发方直接确认。
06
制裁与负面新闻
对公司及其所有人进行制裁名单和媒体筛查。
明确的结论
依据 Nairank Global Standard，对照经合组织（OECD）风险警示将供应商风险评为低、中、高，并以书面建议结束。
01
建议推进
核查结果证实了供应商的陈述。
02
附条件推进
我们为您起草应写入合同的条件。
03
按现有条款不建议推进
列明发现的问题，并附证据。
常见问题
矿产供应商尽职调查包括哪些内容？
确认供应商是真实注册的公司、持有交易所需的许可证、由谁拥有和控制、是否有权且有货可卖，并进行制裁和负面新闻筛查。
在非洲做供应商尽职调查需要多长时间？
完整的供应商尽职调查需要 7–10 个工作日。登记和许可证核查需要 3–5 个工作日，强化调查需要 10–15 个工作日，加急书面核查可应要求在 48 小时内完成。
如何判断采矿许可证是否真实？
应与国家矿业地籍或主管部委的登记记录比对，而不是与卖方提供的复印件比对。我们在源头确认持证人、矿种、范围、状态和到期日。
如何识别伪造的黄金交易单据（FCO、SKR、化验证书）？
向签发方直接求证。我们直接联系相关精炼厂、实验室、金库或主管机构，并记录其答复。
供应商会知道自己被调查吗？
书面核查以保密方式进行，供应商不会知情。现场走访或检测需与货物持有人安排，告知对方的内容事先与您商定。
费用如何计算？
取决于国家、涉及方数量以及是否需要走访。我们在 一个工作日内给出固定费用和工作范围，前期评估免费。